Javier Hernández Hernández, abogado penalista en Tenerife, especializado en blanqueo de capitales, conforme a los arts. 301 a 304 del Código Penal. Intervenimos con urgencia y confidencialidad en defensa del investigado o como acusación particular, desde diligencias previas hasta juicio.
Experiencia en pericial contable y financiera, análisis de trazabilidad de fondos, estructuras societarias, prueba digital (banca online, metadatos), y medidas cautelares (embargos, comiso/decomiso de bienes y efectos).
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Valoraciones reales publicadas en Google.
El art. 301 CP tipifica el blanqueo de capitales cuando se convierten, transmiten, ocultan o se adquieren/poseen bienes provenientes de delito, con fines de encubrimiento o para ayudar a eludir las consecuencias legales. Incluye autoblanqueo y la modalidad por imprudencia grave.
Trabajamos con peritos economistas y analistas forenses para la trazabilidad de fondos, informes de cumplimiento y reconstrucción de operaciones.
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Los arts. 302 a 304 CP contemplan supuestos agravados (p. ej., cuando median organizaciones o estructuras complejas), tratan de la participación y prevén consecuencias para personas jurídicas junto con el comiso de ganancias. Evaluamos también posibles atenuantes (colaboración, reparación).
Nuestro trabajo incluye compliance y revisión de controles internos para acreditar diligencia debida o mitigar riesgos penales de empresa.
Elementos habituales de valoración:
Impulsamos o impugnamos diligencias: oficios a entidades financieras, periciales, requerimiento de logs, levantamiento de secreto y nulidad de actuaciones si procede.
· DIRECCIÓN
Calle Castillo, Nº 62, Tercera Planta, E.
38003
Santa Cruz de Tenerife
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Lunes a Viernes de 9:00 horas a 19:00 horas.
